代币发行融资与交易存在多重风险,8455com各平台不得为虚拟货币提供定价、信息中介等服务

举报范围,内列入,【原创】中国互金协会举报平台新增代币发行融资 行业监管正趋严格,互金协会此举明确了虚拟货币市场进一步进入监管范围,2017年9月4日,交易所,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于配合开展虚拟货币交易平台清理整顿工作的通知》,各平台立即停止法定货币与虚拟货币之间的兑换业务,中国人民银行和工信部等多部委下发关于防范代币发行融资风险的公告称,代币发行融资与交易存在多重风险

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中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币发行融资”内容,具体如下:

原标题:【原创】中国互金协会举报平台新增代币发行融资 行业监管正趋严格

9月即将到来,对于区块链从业者和投资者来说,在这个月份中,值得纪念的应该就是“94禁令”。2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,禁了国内各大虚拟货币交易所和国内一切ICO行为,有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对国家经济的消极影响。

2017年9月7日,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于配合开展虚拟货币交易平台清理整顿工作的通知》。《通知》要求,各平台立即停止法定货币与虚拟货币之间的兑换业务各平台不得为虚拟货币提供定价、信息中介等服务。根据央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》等文件,要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作

北京9月4日 –
中国人民银行和工信部等多部委下发关于防范代币发行融资风险的公告称,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

九、代币发行融资

【财联社】(记者
姜樊)
代币交易正在被全面封杀。今天,中国互联网金融协会(以下简称“互金协会”)的举报平台中,举报范围增加了代币发行这一项。这也意味着监管层对代币交易的监管越来越严格。

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《关于防范代币发行融资风险的公告》中国证监会官网链接:

周一刊登在央行网站的公告指出,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

1.
从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务

根据互金协会官网信息显示,代币发行融资被列在了第九项。可举报的范围包括从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务,直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围,以及其他使用“币”的名称开展的非法金融活动等6项内容。业内人士分析认为,这基本上已经涵盖了代币发行的所有环节。

而就在“94禁令”一周年之前的8月,各监管机构连环出击,三次出台新政,整个行业为之三震。

2018年1月,央行营业管理部下发《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,针对虚拟货币交易支付结算服务提出监管要求,明确严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易

“代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。”公告称,对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。

2.
买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”

中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛表示,互金协会此举明确了虚拟货币市场进一步进入监管范围,同时中国互金协会负责机构监管与投资者全权益保护。“目前看,监管的思路是严格管理,防控风险爆发。”

最强效果监管:针对虚拟货币和ICO监管的新政

《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》:

公告称,各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

3.
为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务

实际上,近年来监管层对代币发行的管控越来越严格。去年9月,如火如荼的首次代币发行(ICO)迎来了监管的重锤。央行等七部委正式定性,ICO本质上是未经批准非法公开融资行为,要求各类代币发行融资活动应当立即停止。

8月21日,中国人民银行出台了针对虚拟货币和ICO监管的新政策,将对:境外交易所(主要面向国内用户的)、虚拟货币ICO相关的媒体、公众号、支付结算端,三个对象进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

2018年8月,中国人民银行发布“关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示”。警示公众,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

4.
直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务

至去年年底,包括火币网、OKCoin等在内的多数平台发布公告,逐渐停止人民币业务。国内的交易平台随即大多转移至海外经营,但面向的用户则仍多为中国投资者。

当日晚间,大批“币圈”微信公众号被关停,其发布的内容多涉及“炒币”“
首次代币发行(ICO)”。

中国人民银行官网链接:

“有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。”公告指出。