互金整治办三记重拳整顿ICO虚拟币,针对违规行为

针对违规行为,虚拟货币,支付宝方面要求火币网停止使用支付宝从事虚拟货币收款行为,火币相关人士昨日下午向《证券日报》记者表示,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,封堵服务器在境外的虚拟币交易平台,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,关于虚拟货币交易问题腾讯回应称

3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

在继宣传层面的整顿之后,监管似乎又从支付结算端入手整顿。

近日,有消息称,微信支付、支付宝均对火币网发函,要求火币网下架OTC(场外交易市场,又称柜台交易市场)支付通道,停止非法使用其商标。  对此,《证券日报》记者向火币集团方面求证此事。截至昨日下午15:40分,火币方面表示,尚未收到相关律师函。不过,据记者了解,此“误会”或与快递尚未送达有关。  1月28日下午16:32分,《证券日报》记者登录火币网官网发现,微信支付、支付宝等仍然在列。在火币网法币交易一栏列出的交易信息中,无论是普通交易还是大宗交易,用户所使用的支付方式中,支付宝、微信较为频繁。  不过,火币方面对《证券日报》记者表示,“涉及相关支付平台的Logo仅为表达支付的链接方式,并未用于宣传本公司的产品或服务,为行业内通行的做法。我们理解相关方的立场,将严格遵照关于商标使用的相关规定,严查使用情况。”  火币网称  尚未收到律师函  近日,有消息称,微信支付、支付宝均对火币网发出律师函,要求火币网下架OTC(场外交易市场,又称柜台交易市场)支付通道,停止非法使用其商标。  但作为此事件的主角之一的火币方面,并未收到律师函。火币相关人士昨日下午向《证券日报》记者表示,“各部门上下找了很多邮件,确实没有收到相关律师函,但怕有遗漏,所以一直都在查询。”  不过,据记者了解,此“误会”或与装有律师函的快递未送到有关。  针对此事,《证券日报》记者分别向蚂蚁金服支付宝、腾讯微信支付方面进行求证。  腾讯财付通相关负责人对记者表示,“腾讯正发函沟通其进行下架处理。”  此外,昨日《证券日报》记者从知情人士手里,独家拿到支付宝发给火币网律师函的电子版本。律师函显示,支付宝方面要求火币网停止使用支付宝从事虚拟货币收款行为;断开连接并删除火币网一切使用支付宝等委托人商标页面等。  不过,火币集团相关负责人对《证券日报》记者回应称,“火币与支付宝、微信支付没有任何形式官方合作,所有用户间的转账行为,均属用户点对点的个人行为。”  火币方面认为,“涉及相关支付平台的Logo仅为表达支付的链接方式,并未用于宣传本公司的产品或服务,为行业内通行的做法。我们理解相关方立场,将严格遵照关于商标使用的相关规定,严查使用情况。”  接下来火币方面会采取怎样的应对措施,此事又会对火币OTC产生何种影响,目前尚不可知,本报将继续予以关注。  腾讯加强相关监测  支付宝关闭约3000个账户  早在2017年9月份,七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中规定:各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务,不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。  作为最主流的第三方支付渠道,蚂蚁金服和财付通方面均对记者表达了目前在防范虚拟货币风险方面所做的工作。  蚂蚁金服支付宝方面对《证券日报》记者回复称,支付宝坚决拒绝为虚拟币网站提供收单服务。目前所排查到的虚拟币交易平台,支付宝均未提供收单服务。“如果发现已接入商户有涉及虚拟币交易的行为,也会发现一起,清退一起。针对有平台违规使用支付宝logo的行为,也将采取法律手段。”  根据支付宝方面提供给《证券日报》记者的数据显示,目前支付宝已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。支付宝方面强调,对于违规使用支付宝进行虚拟币交易的用户,支付宝一旦查实,将会对账户进行限制收款等处罚。  据悉,早在2018年8月份,支付宝方面就曾表示,对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取暂时限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。  此次,腾讯也明确表示,在支付渠道上,针对虚拟货币违规行为的措施包括:“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等,目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。  另外,腾讯方面向《证券日报》记者称,腾讯一直以来对各种ico乱象保持高度警惕,并开展了专项行动加强信息渠道管理。据了解,目前腾讯已经分别对部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,进行阶梯式处罚,限制功能甚至帐号被永久封停。目前,在大型专项清理工作中,腾讯持续加强公开渠道和用户举报等多场景下的相关内容监测。  腾讯相关负责人强调,“早在2018年1月份,腾讯就发出声明《腾讯:杜绝“虚拟货币”非法金融活动》,明确表示,针对‘境内外ICO代币发行、虚拟货币交易’等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则,包括不提供相关支付通道、广告宣传服务等业务,对平台发现及用户举报的违规行为,会第一时间采取相应的措施。我们呼吁广大用户认清境内外ICO与‘虚拟货币’交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。”

有业内人士告诉记者,对于设在境外的服务器,可以通过对域名和IP地址等进行封禁,以达到无法访问的目标。这样操作后,可以使用的人就会减少。

据financemagnates报道,与零售外汇或合约市场不同,加密货币交易中如果出现纠纷,交易者没有太多的追索权。为此英国金融委员会周四宣布,将成立区块链专家委员会,以解决区块链交易中可能出现的问题。该委员会由加密货币和区块链行业的专业人士组成,将中立、公正的向金融委员会提供协商、反馈和建议,以解决问题。

此外,腾讯方面还表示,“我们呼吁广大用户认清境内外ICO与’虚拟货币’交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。

自从去年9·4监管之后,很多平台跑去海外,场外交易也成为主要的法币交易通道。即由平台提供担保和撮合服务,交易双方通过支付宝、微信、银行卡等方式进行交易。

中国人民银行调查统计司原司长、上海市人民政府参事盛松成22日表示,一直以来其主张虚拟货币本质上不是货币,并预计未来中国对ICO监管会更加严格。

国务院扶贫办将运用区块链技术打造开放性扶贫平台

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2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

腾讯方面回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

英国司法部寻求利用区块链保护数字证据

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

赵长鹏就发推特表示:区块链和加密不会消失,该领域的人会越来越多。他表示,“考虑到主流媒体对事件的报道,我认为周期应该很快结束。区块链和加密货币不会消失,除了那些被淘汰的非信徒投机者(他们会回来的)之外,采用区块链和加密货币的人越来越多。”

整治办人士称,将加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。

腾讯回应:已完成使用商户号进行虚拟币交易的清理

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

比如,OKcoin和火币交易所都提供了场外交易的专区,在买入其他任何币种之前,你需要在场外交易专区先买一些BTC、ETH或者USDT,才能进行币币交易。有些平台将提供法币兑换的商家叫做“承兑商”。在交易过程中平台提供担保,承兑商要求买入者将相应的人民币通过微信、支付宝或者银行卡等方式转给他,然后再将数字货币转到买入者的账户。

2017年9月14日

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

关于虚拟货币交易问题腾讯回应称,在支付渠道上,针对违规行为,腾讯采取的措施包括:

下一个是谁?

记者了解到,在2017年9月的ICO监管风暴中,国内的ICO发行、交易被全面叫停,已发行项目或退币,或出海寻求新的投资者。此外,受ICO乱象的牵连,国内比特币交易所也被关停,包括比特币中国、OKcoin、火币网在内的比特币交易平台纷纷关停原网站,在2017年10月下旬停止交易所运行。

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

今日,据新京报报道,蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

国家互联网金融安全技术专家委员会发布《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》指出,近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销。

据新京报消息,蚂蚁金服方面表示,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

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虚拟币、ICO乱象整治大事记

据coindesk报道,英国司法部副局长Balaji
Anbil周四表示,英国司法部正在调查区块链是否可以成为保护数字证据的可能工具。Anbil也是司法部数字架构和网络安全负责人,他表示,区块链技术可用于简化法庭处理数字证据的程序。参与测试的女王法院和法庭服务最近就此事召开了首次会议。Anbil还指出,HMCTS将在今年晚些时候对“机构间证据共享”技术进行试验。

但有人认为这只会阻挡一些投资者,区块链和加密货币还谈不上冬天。

赵鹞认为,尽管并不属于新政策,但事实上,用户仍旧可以通过银行转账和非银行支付进行,境外很多集中交易平台和线下交易撮合平台都有这样的服务,买卖双方可以选择各种支付方式、用各种法定货币买卖虚拟货币。

蚂蚁金服将严密监控排查涉及虚拟币场外交易
对重点网站和账户建立巡查制度

剑指场外交易

服务器在境外的百家平台被纳入监管视野

据日经新闻报道,由三菱UFJ、SBI、GMO等多领域巨头发起的日本证券联盟昨日召开第二次全体会议,正式成立“身份确认”、“办公效率化”、“区块链研究”等三个小组,其中区块链研究小组将从构成及法务等方面的研究着手进行。此外在本期会议中,软银,NTT等16家新公司加入了该组织。

23日,江苏省金融办向13个设区市政府分别发函,将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域。

2017年9月15日

3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。